عزيزي القارئ، تمكننا الإعلانات عبر الإنترنت من تقديم الصحافة التي تقدرها. يرجى دعم لنا عن طريق اتخاذ لحظة لإيقاف ادبلوك على الفجر. عزيزي القارئ، تمكننا الإعلانات عبر الإنترنت من تقديم الصحافة التي تقدرها. يرجى دعم لنا عن طريق اتخاذ لحظة لإيقاف ادبلوك على الفجر. عزيزي القارئ، يرجى الترقية إلى أحدث إصدار من إي للحصول على تجربة قراءة أفضل الصفحة الرئيسية آخر شعبي باكستان اليوم ورقة الرأي العالم الرياضة الأعمال المجلات الثقافة بلوق التكنولوجيا أرشيف الوسائط المتعددة في عمق من صحيفة مداش تحديث ديسمبر 04، 2016 04:58 م جافد خاناني و اعتقلت مناف كاليا من قبل فيا في غارة مثيرة في نوفمبر 2008 عندما رفعت شكوى ضد أحد امتيازاتها في غوجرانوالا أدى إلى اكتشاف نظام تحويل الأموال الموازي التي تديرها شركتهم كي كي كي لأغراض نقل الأموال من البلاد من خلال قنوات هوندهاوالا غير قانونية. وقد اثار اعتقالهم الكثير من التعليقات على ان شركتهم كانت مسئولة الى حد كبير عن الهروب الكبير لرأس المال الذى وقع من باكستان فى تلك الايام مما فرض ضغطا خطيرا على سعر الصرف ودفع نداء عاجلا من الحكومة الى صندوق النقد الدولى. وأفادت التقارير أن شركتهم نفذت 40 قطعة من جميع معاملات الصرف في البلاد في ذلك الوقت، وفقا لمسؤولي فيا المتصلين بالتحقيقات المسجلة في الأيام التي أعقبت الاعتقال. وقد تم القبض على حنيف كاليا، وهو شقيق منافس الاكبر، وعمل كرئيس لمجموعة ككي، في مقر إقامته في كراتشي في وقت لاحق من ذلك الشهر. بحثت فيا عن الطاف خاناني وعويس كاليا في ذلك الوقت لكنها لم تتمكن من القبض عليهم منذ عاشوا في الخارج. وكان كلاهما مديرين في الشركة. وبعد ذلك بوقت قصير، ألقي القبض على عاطف بولاني في مطار كراتشي بعد وصوله إلى دبي. وقد اتهم بكونه مشاركا في تعاملات المؤسسة في دبي. وسجلت حالات متعددة ضدهم في كراتشي ولاهور وأبوت آباد، من أجل تشغيل عملية هوندهاوالا، من بين رسوم أخرى مرتبطة بها. وقد واجهت هذه القضايا صعوبات في جميع المجالات، وبحلول آذار / مارس 2011، برئت المحكمة في جميع الحالات باستثناء قضية واحدة في لاهور، وحصلت على أوامر الإفراج الصادرة عن المحكمة. ولا تزال قضية لاهور حية. وقد اتسمت هذه الحالات بمخالفات صارخة. فعلى سبيل المثال، في قضية أبوتاباد، كان الخاناني وكاليا متهمين رئيسيين ولكنهما تركا الخطاف عندما أفيد بأن ضابط التحقيق قد حذف أسماءهما من الحكم النهائي المقدم إلى المحكمة. ونقل عن المكتب الدولى فى ذلك الوقت قوله ان الاغفال كان عرضيا. بعد تبرئة أخرى في عام 2011 من قبل محكمة مصرفية، أعطى مدير عام وكالة المخابرات المركزية وسيم أحمد بيانا عاما غاضبا، قائلا إن المتهمين استخدموا مواردهم للحصول على تبرعاتهم. وقد أحاطت المحكمة العليا علما بهذه التصريحات وأمرت كبير قضاة محكمة السند العليا بإجراء تحقيق قدم خلاله أحمد شهادته على وجه الخصوص إلى القاضي في غرفته. وبعد شهر قدم أحمد استقالته. في يناير 2015، اتهمت جاويد خاناني مرة أخرى من قبل فيا في صفقة هوندهاوالا جديدة اكتشفت بعد الانتهاء من جميع الحالات الأصلية ضدهم. وقد احتجز لفترة وجيزة، إلى جانب مديره، قبل الإفراج عنه بكفالة. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2015، أحاط وزير الداخلية شودري نزار علي خان علما باعتقال الطاف خناني في الولايات المتحدة وأمر بإعادة التحقيق في القضية برمتها. ولم يبلغ عن أي تطورات أخرى في تلك الجبهة. نشرت في الفجر، نوفمبر 7th، 2016 دونفيديو - 1029551DAWN-آرإم-1x1 التعليقات (2) كلوسدلاكاكسي إكسهانج (بت.) لت (كاراشي) كما الرائدة في مجال توفير العملات الأجنبية التجارية مكرسة غلاكسي إكسهانج (بت) المحدودة لتوفير الدرجة الأولى وخدمة شاملة للأفراد والشركات جميع أوف. أكثر H H إكسهانج كو. (بت) لت. (كاراشي) H H - شركة الباكستانية الأولى للصرافة. منح ترخيص من قبل بنك الدولة الباكستاني للقيام بأعمال الصرف الأجنبي. ونحن نتعامل أيضا بالعملات النقدية، والتحويلات الأجنبية. المزيد دولار إيست إكسهانج كومباني (لاهور) شركة الدولار الشرقي للصرافة (بت.) ليميتد هي شركة صرافة رائدة في باكستان. الشركة هي واحدة من الرواد لبدء الأعمال صرف العملات في البلاد. كان. المزيد بنك اإلمارات اإلسالمي العالمي المحدود) كاراشي (بدأ بنك اإلمارات اإلسالمي العالمي المحدود، وهو بنك إسلامي تجاري متخصص، أعماله في فبراير 2007، حيث أصبح للبنك حاليا عشرة فروع في باكستان) 5. المزيد من شركة خاناني كاليا الدولية) بت. (كاشي) هي شركة رائدة في مجال الأعمال التجارية في باكستان، حيث تعتبر خاناني وكاليا (ككي) رائدة في مجال العملات الأجنبية في با. المزيد شركة زاركو للصرافة المحدودة (زوركو إكسهانج كومباني (بت) تم إلغاء الترخيص من قبل بنك ستات بانك (شركة زاركو للصرافة هي مؤسسة مالية تحظى بالاحترام وتوفر خدمات التبادل والتحويل التي يمكن الاعتماد عليها للزبائن بالارتياح في جميع أنحاء باكستان. شركتنا لديها المزيد من A إلى Z ماني تشانجر (كاراشي) أرك إكسهانج (كاراشي) شركة آ إكسهانج المحدودة (إسلاماباد) آكرا ماني إكسهانج (كاراشي) أبيد كيرنسي (بيشاوار) أحمد ماني تشانجر (لاهور) أجمير إنترناشونال (إسلاماباد) آل الإمارات العربية المتحدة آل-رحيم إنترناشونال (كاراشي) آل-رحيم إنترناشونال (كاراشي) آل-رحيم إنترناشونال (كاراشي) علي هيدر ماني إكسهانج (لاهور) علي إنترناشونال (كاراشي) أليد غروب أوف بوسينيس (إسلاماباد) أراي إنترناشونال إكسهانج (كاراشي) أسما ماني إكسهانجرز (كاراشي) كابيتال إكسهانج كو. لت (كاراشي) كاشير كورنر تبادل العملات (راوالبيندي) تشاندا كو (كاراشي) تشاندا إيك (B) بت. LTD. (كاراشي) تشاندا ماني تشانجرس (كاراشي) تشيس إكسهانج كومباني-B (بت) لت. (كراتشي)
No comments:
Post a Comment